De TitlurileZilei.Ro 
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a identificat un mecanism complex prin care patru firme, aflate în relație de rudenie, au construit un circuit economic fals pentru a sustrage plata taxelor. Prin facturi fictive, au fost declarate tranzacții inexistente – de la servicii de curățenie la materiale de construcții și echipamente medicale – cu o valoare totală de sute de milioane de lei.
DGAF a reușit să oprească rambursări ilegale de TVA în valoare de 19 milioane de lei, iar prejudiciul total estimat depășește 55 de milioane de lei.
Inspectorii antifraudă au constatat că cele patru firme erau controlate de membri ai aceleiași familii. Acestea au emis facturi false pentru servicii și produse inexistente, cu scopul de a deduce TVA și a solicita rambursări ilegale.
O firmă a emis facturi de peste 292 milioane lei pentru servicii de curățenie și întreținere a spațiilor verzi, în timp ce alte două firme au declarat vânzări fictive de materiale de construcții și echipamente medicale în valoare de peste 30 milioane lei.
Deși tranzacțiile erau complet false, societatea beneficiară a dedus TVA de peste 46 milioane lei. După ce au început controalele, compania a stornat o parte din aceste operațiuni, invocând „servicii neefectuate”.
Investigațiile au arătat că materialele de construcții și echipamentele medicale erau folosite anterior în alte proiecte și au fost refacturate fictiv către firma principală. Valoarea lucrărilor a fost umflată artificial cu peste 15 milioane de lei.
Cele trei entități au acumulat datorii la bugetul de stat de peste 79 milioane lei, în timp ce firma principală a cerut rambursări ilegale de TVA în valoare de 32 milioane lei.
După încasarea banilor, administratorii au efectuat transferuri de peste 20 milioane lei către rude, sub pretextul achiziției de părți sociale, urmate de retrageri în numerar. Inspectorii au descoperit plăți pentru vacanțe, haine și ceasuri de lux, în valoare de 1,5 milioane lei.
DGAF a instituit măsuri asigurătorii asupra tuturor activelor deținute de firmele implicate pentru recuperarea prejudiciului. Ancheta continuă pentru identificarea altor persoane implicate în acest lanț de fraudă fiscală.
👉 Vezi și: Cele mai importante știri ale zilei