De TitlurileZilei.Ro 
Procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiști de frontieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, au desfășurat miercuri, 17 decembrie, o amplă operațiune în București și județul Vâlcea, punând în aplicare 13 mandate de percheziție domiciliară într-un dosar de spălare de bani și complicitate la spălare de bani, ambele în formă continuată.
Potrivit anchetatorilor, investigațiile au scos la iveală faptul că, pe parcursul a patru ani, cinci suspecți au acționat în mod repetat, în baza aceleiași rezoluții infracționale, punând la dispoziția unei grupări de criminalitate organizată mai multe conturi bancare. Acestea au fost utilizate pentru spălarea unor sume importante de bani provenite din activități infracționale.
Anchetatorii susțin că suspecții au racolat mai multe persoane care, folosind acte de identitate reale sau falsificate, au deschis conturi bancare în România și în străinătate, în schimbul unor sume de bani. Datele de contact asociate conturilor erau controlate de membrii rețelei, prin intermediul unor numere de telefon indicate de aceștia.
O parte dintre conturile bancare au fost folosite pentru transferul de bani de către persoanele vătămate – victime ale grupării – care credeau că achită datorii către parteneri comerciali. Acest lucru era posibil prin inducerea în eroare a victimelor, cărora li se comunica în mod fraudulos schimbarea contului bancar al furnizorului. Alte conturi au fost utilizate pentru transferuri succesive ale sumelor și pentru retragerea în numerar a produsului infracțional.
Potrivit DIICOT, persoanele prejudiciate sunt atât din România, cât și din străinătate, fiind vorba, în principal, despre autorități publice, instituții publice și instituții de interes public.
Activitatea infracțională s-a desfășurat pe teritoriul mai multor state europene, conturile bancare fiind deschise în România, Slovacia, Polonia, Cehia, Spania, Italia, Marea Britanie, Germania, precum și în alte țări.
Audierile în acest dosar se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală. Acțiunea a beneficiat de sprijinul reprezentanților EUROPOL și de suportul jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei „Vlad Țepeș”.